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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Welche Regeln erlegt das Office of Foreign Assets Control (OFAC) juristischen und natürlichen Personen mit Bezug zu den USA auf? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Eine ausländische Person, die die USA für einen Kurzurlaub besucht, ist verpflichtet, die OFAC-Regeln zu befolgen.
B) Staatsangehörige der USA müssen die OFAC-Regeln einhalten, unabhängig davon, wo auf der Welt sie sich befinden.
C) Eine Tochtergesellschaft einer juristischen Person der USA, die offiziell in einem anderen Land registriert ist, ist von den OFAC-Regeln ausgenommen.
D) Der Hauptsitz einer ausländischen juristischen Person mit einer Niederlassung in den USA muss die OFAC-Regeln nicht einhalten.
E) Jedes ausländische Unternehmen wird auch bestraft, wenn es gemäß den OFAC-Regeln Transaktionen mit sanktionierten Ländern durchführt.

2. Was sind die Hauptvorteile des Einsatzes erklärbarer künstlicher Intelligenz (KI) oder maschineller Lernverfahren (ML) zur Verbesserung der operativen Effektivität im Bereich der AML/CFT-Compliance? (Zwei Antworten auswählen.)

A) Erhöht die Prüfbarkeit, die Rechenschaftspflicht und die insgesamt gute Unternehmensführung.
B) Verarbeitet und analysiert große Datensätze schneller und genauer
C) Identifiziert Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken ohne menschliches Eingreifen.
D) Reduziert den Bedarf an Personalressourcen

3. Technologie hat das Potenzial, die Effizienz und Effektivität von AML/CFT-Workflows zu steigern, indem sie:
(Zwei auswählen.)

A) Beseitigung von Rückständen durch die Fähigkeit, große Datenmengen zu verarbeiten
B) Ermöglicht Analysten die automatische Suche in einer einzigen Instanz im Frontend.
C) Minimierung von Datenschutzbedenken durch minimierte menschliche Eingriffe
D) Minimierung menschlicher Eingriffe bei sich wiederholenden Aufgaben, Erhöhung der Datengenauigkeit

4. Die Antikorruptionsbehörde von Land A untersucht die Verlagerung potenzieller Erträge aus Bestechung und Korruption nach Land B und bereitet nun vor, den Fall vor ein lokales Gericht zu bringen.
Welche Methode zur Erlangung der für die Strafverfolgung erforderlichen Beweise wäre am effektivsten?

A) Verwenden Sie das Egmont Secure Web, um die erforderlichen Nachweise von der Finanznachrichtendienststelle des Landes B zu erhalten.
B) Stellen Sie eine offizielle Anfrage direkt vom Leiter der Antikorruptionsbehörde des Landes A an die entsprechende Strafverfolgungsbehörde des Landes B
C) Nutzen Sie das Netzwerk der Internationalen Kriminalpolizeilichen Organisation (INTERPOL), um die erforderlichen Beweise aus Land B zu erhalten
D) Fordern Sie die erforderlichen Beweise an und nutzen Sie dabei das Rechtshilfeabkommen zwischen Land A und Land B.

5. Die Hauptaufgabe des UN-Sicherheitsrates bei der Verhängung von Sanktionen besteht darin, dass er die Befugnis hat:

A) Verhängen Sie Sanktionen gegen wirtschaftliche Ziele, um die finanzielle Stabilität eines Landes aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen.
B) Verhängen Sie Sanktionen gegen Länder, in denen es keine Kontrollen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gibt.
C) Verhängen Sie Sanktionen, um den internationalen Frieden und die internationale Sicherheit aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen.
D) Erforschung und Analyse der Auswirkungen von Sanktionen, um die Wirksamkeit von Sanktionsregelungen zu verbessern.

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